Основы криптовалютДля начинающих

Как проверить криптовалютный платёж перед отправкой товара

Проверьте криптовалютную транзакцию в обозревателе блокчейна и дождитесь подтверждений. Перед отправкой товара сверьте монету, сеть и адрес со своим счётом.

Vahe HakobyanГлавный редактор Обновлено 17 окт. 20263 мин чтенияПроверено фактами

Иллюстрация

На этой странице

Как проверить криптоплатёж?Что делать после отправки товара?Каких мошеннических схем с криптоплатежами следует избегать?FAQ

Ключевые выводы

Дождитесь подтверждений, прежде чем передавать товар.
Проверьте кошелёк отправителя по санкционным спискам и флагам мошенничества.
Подтверждённые криптоплатежи обычно необратимы.
Защитите кошелёк и не отправляйте товар только на основании скриншота.

Краткий ответ

Чтобы проверить платёж до отправки товара, проверьте криптотранзакцию в обозревателе блокчейна и дождитесь подтверждений. Сверьте её со своим счётом, проверьте отправителя и передавайте товар только после окончательного расчёта.

Платёж становится окончательным только после подтверждения в блокчейне. Перед отправкой товара соберите ID транзакции, свой счёт и обозреватель блокчейна.

Как проверить криптоплатёж?

Начните с идентификатора транзакции. Откройте обозреватель блокчейна и найдите этот ID или ваш адрес получения. Сравните данные со счётом и кошельком, затем проверьте адрес отправителя.

1Открыть обозревательВведите ID транзакции или адрес получателя и посмотрите статус, сумму, монету и сеть.
2Дождитесь подтвержденийПлатёж становится окончательным по мере накопления подтверждений. До этого он не считается расчитанным.
3Сверьте со счётомСверьте в обозревателе блокчейна номер счёта, товар, итоговую сумму, монету, сеть и адрес получателя.
4Проверьте отправителяПроверьте адрес отправителя по санкционному списку Минфина США и по любым используемым вами флагам мошенничества.
5Убедитесь в окончательностиПодтверждённые криптоплатежи обычно необратимы и не предполагают возврата средств. Некоторые токены могут быть заморожены эмитентами.

Что делать после отправки товара?

Счёт фиксирует продажу и может служить доказательством в споре. IRS рассматривает цифровые активы как имущество, а в федеральных декларациях есть вопрос о цифровых активах. Храните ID транзакции, счёт и документы об отправке вместе.

Какие записи хранить после отправки товара

Сохраните ID транзакции и ссылку на обозреватель блокчейна.
Сохраните счёт с указанием монеты, сети, суммы и адресов.
Подшейте транспортную накладную и подтверждение доставки.
Зафиксируйте дату и сумму для налоговой декларации.

Чек-лист: какие записи хранить после отправки: Сохраните ID транзакции и ссылку на обозреватель; Храните счёт с указанием монеты, сети, суммы и адресов; Сохраните транспортную накладную и подтверждение доставки; Зафиксируйте дату и сумму для налоговой декларации — Записи, которые нужно хранить после отправки: пункты, которые можно пройти один за другим.

Каких мошеннических схем с криптоплатежами следует избегать?

Мошенники могут подделать сообщение о платеже или баланс кошелька. Защитите кошелёк резервной копией секретной фразы и никому не сообщайте приватные ключи.

Часто задаваемые вопросы

Транзакция всё ещё находится в мемпуле и может задержаться или быть отклонена. Считайте, что платежа пока нет.

Найдите транзакцию по ID или по своему адресу. Посмотрите статус, сумму, монету, сеть и число подтверждений.

Средства могут быть невозвратны. Свяжитесь с провайдером отправителя, но возврат не гарантирован.

Обычно нет, если речь о разовой продаже. Если вы обмениваете или передаёте криптовалюту для клиентов, Закон о банковской тайне может требовать проверок.

Было ли это руководство полезным?

АвторVahe HakobyanВаге Акопян — главный редактор . Он освещает биткоин, рынки и регулирование, а также руководит редакцией, которая проверяет факты в каждой публикации перед выходом.