Кошельки и безопасностьДля начинающих

Криптовалютные мошенничества: как распознать и сообщить о них

Криптомошенничество — это мошенничество, использующее криптовалюту, чтобы забрать ваши деньги, и платежи обычно нельзя отменить. Сообщайте об убытках в FTC и IC3.

Vahe HakobyanГлавный редактор Обновлено 17 окт. 20263 мин чтенияПроверено фактами

Иллюстрация

На этой странице

Что такое криптомошенничество?Распространённые виды криптомошенничества Тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание Как сообщить о криптомошенничестве Можно ли вернуть украденную криптовалюту?FAQ

Ключевые выводы

Фальшивые инвестиции, романтические схемы и rug pull встречаются часто.
Срочное давление и просьбы оплатить криптовалютой — тревожные признаки.
Сообщите об убытках в FTC, IC3 ФБР и регуляторам штата.
Ни один сервис не может обещать вернуть украденную криптовалюту.

Краткий ответ

Криптомошенничество — это мошенничество, в котором криптовалюта используется, чтобы завладеть деньгами или данными жертвы. Мошенники выбирают её, потому что платежи трудно отменить.

Мишенью может стать любой, включая тех, кто никогда не покупал криптовалюту. Предложение часто выглядит персональным.

Что такое криптомошенничество?

Криптомошенничество — это мошенническая схема, в которой преступники используют криптовалюту, чтобы забрать деньги жертвы. Фальшивый управляющий инвестициями может утверждать, что если отправить криптовалюту на его счёт, ваши деньги приумножатся. Цель — ваша криптовалюта или доступ к вашему аккаунту.

Распространённые виды криптомошенничества

Мошенники используют знакомые истории, чтобы охватить сразу многих людей. Цель — ваша криптовалюта или доступ к вашему аккаунту.

Распространённые схемы мошенничества
Тип мошенничества	Как это работает
Фальшивая инвестиционная платформа	Показывает фальшивую прибыль, а затем блокирует вывод средств.
Pig butchering	Романтическое знакомство вызывает доверие, а затем просит криптовалюту.
Раздача	Сначала вы должны отправить криптовалюту.
Выдача себя за другое лицо	Выдаёт себя за поддержку кошелька или биржи.
Фишинг	Фальшивое письмо или сайт собирает ваши данные для входа.
Rug pull	Разработчики забирают средства и исчезают.

Тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание

Мошенники повторяют одни и те же схемы. Настоящее предложение не требует одновременно секретности, скорости и криптовалюты.

Проверьте, прежде чем отправлять

Обещание, что инвестиция не может потерять деньги
Срочное давление с требованием действовать немедленно
Нежелательный контакт в приложении для знакомств
Просьба оплатить криптовалютой или подарочными картами
Любой, кто просит ваши приватные ключи

Чек-лист «Проверьте перед отправкой»: обещание, что инвестиция не может потерять деньги; срочное давление с требованием действовать прямо сейчас; неожиданный контакт в приложении для знакомств; просьба оплатить криптовалютой или подарочными картами; любой, кто просит ваши приватные ключи — Проверьте перед отправкой: чек-лист, который можно пройти пункт за пунктом.

Как сообщить о криптомошенничестве

Сообщайте быстро; жалобы помогают ведомствам связывать дела. Держите записи вместе.

Куда сообщать

В FTC, на сайте ReportFraud.ftc.gov.
В Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3).
Генеральному прокурору вашего штата.
Бирже или оператору банкомата и попросите отменить операцию.

Можно ли вернуть украденную криптовалюту?

Трассировка иногда помогает следователям заморозить средства, но ни один сервис не может обещать вернуть вашу криптовалюту. Предложение о возврате, требующее предоплату, часто оказывается вторым мошенничеством.

Часто задаваемые вопросы

Обычно заявление можно подать, не указывая своё имя. Контактные данные помогают следователям связаться с вами.

Сохраните адреса кошельков, идентификаторы транзакций, даты и скриншоты. Они помогают следователям связывать заявления.

Обычно нет. Криптовалютные счета не застрахованы государством, в отличие от банковских вкладов, застрахованных FDIC, и большинство бирж не возмещают убытки.

Было ли это руководство полезным?

АвторVahe HakobyanВаге Акопян — главный редактор . Он освещает биткоин, рынки и регулирование, а также руководит редакцией, которая проверяет факты в каждой публикации перед выходом.