Как задокументировать предполагаемое криптомошенничество
Соберите хеши, адреса кошельков, даты, суммы и сообщения мошенников, затем сохраните неизменённые копии, составьте хронологию и сообщите в FTC и IC3.
Vahe HakobyanГлавный редактор
Обновлено 17 окт. 20263 мин чтенияПроверено фактами
На этой странице
- Сохраните неизменённые чаты, письма и выгрузки.
- Фиксируйте хеш каждой транзакции и адрес кошелька.
- Составьте хронологию с датами, связывающую платежи и сообщения.
- Сообщите в FTC и IC3; берегите свою seed-фразу.
Криптоплатежи обычно невозможно отменить, поэтому FTC говорит, что вернуть ваши деньги может только тот, кому вы заплатили.
Что нужно собрать перед началом?
Соберите каждый перевод и каждое сообщение мошенника. Хеш транзакции — это уникальный код платежа в блокчейне. Адрес кошелька указывает, куда была отправлена криптовалюта. Запишите даты и суммы.
Как задокументировать мошенничество шаг за шагом
Сначала сохраните оригиналы. Редактирование или удаление чатов и писем может уничтожить детали, которые позже будут важны.
- 1Сохраните оригиналыСделайте скриншоты чатов, писем и профилей. Экспортируйте историю кошелька в CSV или PDF и не редактируйте и не удаляйте оригиналы.
- 2Фиксируйте транзакцииДля каждого платежа запишите хеш, адрес кошелька, дату и сумму. Добавьте сообщение, которое его запросило.
- 3Составьте хронологиюРасположите каждый чат, платёж и адрес кошелька по порядку по дате. Это связывает адреса с запросами.
Куда сообщать и как защитить аккаунты?
Подавайте заявления, пока записи свежие. Сообщите в FTC и IC3 ФБР, а ваша биржа или провайдер кошелька может отметить адрес или аккаунт.
- Свяжитесь с вашей биржей или провайдером кошелька: сообщите им сразу, если вы отправляли средства с кастодиальной биржи или банкомата. Они могут отметить адрес или аккаунт.
- Защитите аккаунты и секреты: смените пароли, включите двухфакторную аутентификацию, отзовите доступ неизвестных смарт-контрактов и никогда не делитесь своей seed-фразой, приватными ключами или паролями.
- Остерегайтесь предложений о возврате средств: сервис, который гарантирует возврат вашей криптовалюты, — это распространённая повторная мошенническая схема. FTC предупреждает, что никто не сможет вернуть ваши средства, если ваш кошелёк или биржа потерпят крах.
Часто задаваемые вопросы
Вы всё ещё можете сообщить. Передайте FTC и IC3 имя пользователя, платформу, адрес кошелька и сохранённые сообщения. Один адрес кошелька обычно не позволяет установить личность.
Нет, для FTC и IC3. Вы можете попросить местную полицию принять заявление, если хотите местную регистрацию.
Да. FTC и IC3 принимают заявления даже от кошельков с самостоятельным хранением. Поскольку биржи, которая могла бы отметить операцию, нет, ваши сохранённые доказательства важны ещё больше.
